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Líder de Prevenção a Fraude (KYC)

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Descrição da Vaga

Buscamos um Líder de Prevenção a Fraude (KYC) para garantir que o processo de entrada e qualificação de clientes seja seguro, eficiente e alinhado às políticas regulatórias e internas. Sua missão será liderar o time de cadastro, garantindo a integridade dos dados, excelência operacional, redução de riscos, evolução de processos e uma experiência de onboarding sem atritos.

Responsabilidades

Liderar e desenvolver o time, definindo metas, acompanhando SLAs, produtividade, qualidade e garantindo alta performance operacional.
Promover o desenvolvimento do time em hard e soft skills, por meio de feedbacks, conversas 1:1, participação nos ciclos de avaliação de performance e outras ações de gestão de pessoas.
Monitorar indicadores da operação e apresentar relatórios de desempenho (SLA, backlog, aging, retrabalho, risco cadastral).
Identificar oportunidades de automação e melhoria contínua, reduzindo tempo de análise e aumentando a assertividade.
Gerenciar toda a jornada de Onboarding desde a barragem inicial, pré-validação de dados, análises de documentos, facematch e validação biométrica.
Garantir a consistência e integridade cadastral em validações como listas restritivas, PEP, mídia negativa, risco reputacional, BF, DICT/Delorean, atividade econômica e capacidade financeira.
Conduzir reanálises de cadastros incompletos, pendentes, reprovados ou com irregularidades (Receita Federal, atividade, titular falecido, inconsistências de dados).
Validar permissões de uso de CNPJ/CPF, contas bancárias e informações comerciais.
Direcionar ações de contato para complementação de informações com clientes.
Atuar em parceria com as áreas de Fraude, Compliance, Produto e Tecnologia para evolução de regras, fluxos e ferramentas de cadastro.
Assegurar conformidade com políticas regulatórias (Bacen, PLD/FT) e diretrizes internas.

Requisitos

✓Experiência prévia em KYC, análise cadastral, onboarding, prevenção a fraudes
✓Vivência em liderança de equipes operacionais
✓Conhecimento em PLD/FT, listas restritivas, validação de identidade e análise documental
✓Capacidade analítica, com domínio de métricas operacionais e indicadores de risco
✓Experiência com ferramentas de workflow, gestão de filas e biometria
✓Capacidade de conduzir melhorias de processo e trabalhar com múltiplas áreas
•Experiência em fintechs, meios de pagamento ou instituições financeiras
•Conhecimento em SQL, manipulação de dados e ferramentas de BI (Databricks, PowerBI, Metabase)
•Participação em projetos de automação e otimização de esteiras de KYC

Benefícios

✓Assistência médica sem coparticipação
✓Assistência odontológica sem coparticipação
✓Seguro de vida
✓Auxílio para compra de medicamentos
✓Auxílio para realizar atividades físicas
✓Parceria com Neon para saúde financeira
✓Parceria com Zenklub para saúde física e mental (4 sessões mensais de terapia ou nutricionista gratuitas)
✓Benefício alimentação flexível (cartão de crédito Visa)
✓Auxílio creche
✓Programa de apoio parental
✓Licença maternidade estendida
✓Licença paternidade estendida
✓Plataforma de treinamentos in company
✓Auxílio educação (subsidia 70% de mensalidades de graduações e idiomas, compra de cursos e livros)
✓Auxílio Home Office
✓Equipamentos de trabalho
✓Auxílio mobília
✓Parceria com WOBA para uso de coworkings em todo o Brasil
✓Day Off no mês do aniversário
✓Auxílio Happy Hour
✓Bonificação por indicação de novos colaboradores
✓Bonificação baseada em metas anuais
✓Plano de Stock Options

Categorias

Administrativo / Financeiro / Operações

Sobre a Empresa

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