Analista de Compliance Pleno

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Descrição da Vaga

A HW Publishing, uma holding com forte atuação nos segmentos de DTC, nutracêuticos e affiliate marketing, busca um(a) Analista de Compliance Pleno para atuar junto ao Jurídico na estruturação da frente de Compliance da empresa, com foco inicial na plataforma de afiliados, conduzindo onboarding, KYC/KYB e análise de risco.

Responsabilidades

Conduzir análises de KYC/KYB e onboarding de afiliados, validando documentos, identidade e dados cadastrais, societários e bancários.
Identificar inconsistências, divergências de titularidade e sinais de fraude, solicitando informações complementares quando necessário.
Realizar due diligence e análises de risco, documentando evidências e decisões e escalonando ao Jurídico os casos necessários.
Apoiar a definição dos critérios de aprovação, reprovação, risco e exceção da plataforma.
Estruturar controles internos, procedimentos e checklists, acompanhando exceções e não conformidades.
Estruturar KPIs, KRIs e relatórios gerenciais de Compliance, risco e fraude.
Propor melhorias e automações nos processos.
Apoiar a criação de políticas internas de Compliance, atuando junto a Jurídico, Produto, Tecnologia e Financeiro.

Requisitos

✓Experiência em plataformas de afiliados, marketplaces, fintechs, meios de pagamento ou empresas de tecnologia.
✓Experiência com pagamentos e análise de risco transacional.
✓Experiência com due diligence, análise documental, validação cadastral e onboarding.
✓Experiência com ferramentas de KYC/KYB, validação de identidade ou prevenção a fraudes.
✓Experiência com KPIs, KRIs, dashboards e relatórios gerenciais.
✓Inglês intermediário.
✓Ensino superior completo em Administração, Contabilidade, Economia, Direito ou áreas correlatas.
•Conhecimento de AML/PLD e prevenção a fraudes.
•Conhecimento de SQL, Power BI, Looker ou ferramentas similares.
•Experiência com automação de processos e uso de IA em rotinas de Compliance.

Benefícios

✓Horário flexível
✓Plano de carreira
✓PLR

Categorias

Jurídico

Sobre a Empresa

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A H&W Publishing é uma holding inovadora com sede nos EUA, especializada em marketing de resposta direta e afiliados focado no mercado de nutracêuticos. Fundada por profissionais renomados do mercado digital, somos uma empresa jovem, dinâmica e profissional que rapidamente conquistou destaque no...[Ver Mais]