Especialista em Gestão de Fraude (Operações)

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Descrição da Vaga

A Omie busca um(a) Especialista em Gestão de Fraude para monitorar transações financeiras, identificar atividades suspeitas e implementar políticas de prevenção. O profissional será responsável por análises de dados, coleta de evidências e coordenação com autoridades regulatórias, visando proteger o ecossistema empreendedor brasileiro.

Responsabilidades

Monitorar transações financeiras em tempo real ou quase real para identificar atividades suspeitas e realizar os reportes necessários.
Utilizar ferramentas analíticas e software especializado para analisar grandes volumes de dados e identificar transações que apresentem suspeitas, indícios ou padrões de fraude.
Destacar transações ou comportamentos que se desviam do padrão normal e que podem indicar atividade suspeita ou fraudulenta.
Coletar e analisar dados e evidências relacionadas a transações suspeitas.
Realizar análises detalhadas para entender a natureza, a extensão e o método da fraude.
Conduzir entrevistas com clientes, funcionários e outras partes envolvidas para obter informações adicionais.
Criar e implementar políticas e procedimentos para prevenir fraudes.
Treinar funcionários sobre os métodos de fraude mais recentes e como reconhecê-los.
Implementar sistemas de detecção de fraude, como softwares de inteligência artificial e machine learning.
Trabalhar em estreita colaboração com outros departamentos, como compliance, auditoria interna e TI, para garantir uma abordagem coesa à prevenção de fraudes.
Comunicar descobertas e riscos de fraude à alta administração e ao conselho de administração.
Avaliar e implementar novas tecnologias e ferramentas que possam melhorar a detecção e prevenção de fraudes.
Realizar testes de vulnerabilidade e auditorias regulares dos sistemas de prevenção de fraudes.

Requisitos

✓Ensino Superior completo.
✓Vivência com prevenção à fraude, incluindo ferramentas, metodologias e técnicas eficazes de detecção, prevenção e mitigação de riscos.
✓Forte capacidade analítica, com experiência na análise de cenários, identificação de padrões e desenvolvimento de estratégias antifraude.
✓Conhecimento das regulamentações aplicáveis ao mercado de meios de pagamento e ao setor bancário, especialmente: BCB, FEBRABAN e ANPD.
✓Excelente capacidade de comunicação, articulação e relacionamento com diferentes áreas e stakeholders.
✓Interesse e capacidade de se manter constantemente atualizado sobre novas tecnologias, tendências e métodos de prevenção à fraude.

Benefícios

✓Plano Odontológico | Amil Dental
✓Plano de Saúde | Bradesco Saúde
✓Plataforma de Saúde Mental
✓Plataforma de Telemedicina
✓Seguro de Vida | Prudential
✓Benefício Farmácia
✓Auxílio Academia
✓Day Off de Aniversário
✓Vale‑Refeição Flexível
✓Auxílio Home Office
✓Auxílio-creche
✓VT e Fretado
✓Plataforma de Descontos (Allya, SwileShop e Dell)
✓Benefícios Educacionais
✓Benefícios de Viagens
✓Plano de Saúde Pet
✓SESC
✓PPRL

Categorias

Administrativo / Financeiro / Operações

Sobre a Empresa

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